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第1531章 追逃外流资金是
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第1531章 追逃外流资金是核心

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    白国昌听后默然无语。
    他不得不承认鲍乾清看得比他更深更远。
    但辛胜利不是凌超或者于琼菲,没有那么容易降服。
    凭白国昌接触辛胜利后的判断,辛胜利志向远大,如果不趁他羽翼未丰剪除,今后将是心腹大患。
    但他习惯于听命鲍乾清,不会因为自己的想法不同就和领导产生异议。
    鲍乾清听白国昌不说话,知道他还是不愿意放弃搞垮辛胜利的机会。
    “国昌,你刚才说拿到辛胜利的把柄,以我看并不是铁证。辛胜利还有办法脱困,那时候你就成了辛胜利的死敌。你有没有想过,未来几十年他都会和你缠斗下去,你的风险不是减小而是成倍放大。不如用你的证据驾驭辛胜利,收益或许会更大,这才是斗争的智慧。”
    鲍乾清对白国昌一如既往谆谆教导,但白国昌却因为进入省常委,又被国内媒体称为改革先锋人物,他的心态开始有了微妙变化。
    白国昌对鲍乾清的教导已经不再那么相信,虽然他还是勉强接受,但心理上有了些许抵触。
    夜色如墨,笼罩着中安市。
    省金融风险处置小组的临时办公楼里,灯火通明。
    秦云东坐在自己办公室的电脑前,正在审阅工作人员传来的各种报表。
    前两天他一直在云峰县各乡镇忙碌,处理天域公司在农村挖下的坑,他的行动快速又卓有成效,就像是一场及时雨,暂时浇灭了农民们心头恐慌之火。
    那些朴实的、带着泥土气息的掌声和眼中重新燃起的希望,让秦云东倍感温暖,却也让他肩上的担子又沉了几分。
    政府会牵头填了天域公司挖下的一个坑,但来自龙都的天域公司肯定不止这一个坑。
    天域公司像一座浮在海面上的冰山,露出的部分已然问题严重,但水下那更为庞大的阴影,又将是何等的触目惊心。
    那么,中安市会不会是全省看得见的冰山呢,是不是更多的地市也有类似问题还没有被发现?
    那三十七家如同鬼魅般为其输送资金的私募机构,以及那个传说中连接着境外、操控着一切的“暗网”,深深扎入金融肌体、不断汲取养分输往未知黑暗处的毒藤,还远未清除。
    所谓的“暗网”,并非是通常意义上的匿名网络,而是一个极其隐蔽的双向资金流和信息流网络。
    门被轻轻敲响。
    “请进。”
    秦云东没有回头,端起茶杯继续盯着屏幕上的图表。
    进来的是处置组副组长、省财政厅副厅长于琼菲。
    “秦书记,云峰县那边稳定了?”
    于琼菲声音平和,带着一种事务性的关切。
    “算是初步稳定了蔓延恐慌情绪,但让村集体和农户摆脱危机还需要较长的时间。”
    秦云东转过身,脸上带着一丝疲惫,但眼神依旧清亮。
    他瞟了一眼于琼菲手里拿着一个厚厚的加密文件袋和一台笔记本电脑。
    “琼菲同志,你这边有进展了?”
    秦云东去云峰县处理天域公司的烂摊子,特意留下于琼菲在中安市继续调查,看样子她应该有了收获。
    “这边有了一些关键发现,正要向你汇报。”
    于琼菲将文件袋放在办公桌上,打开笔记本电脑,调出材料,把屏幕转向秦云东。
    屏幕上是一张复杂的资金流向图和机构关系网络图。
    “根据我们联合有关单位以及证监等多个部门这半个月来的彻查,天域公司非法募集的超过一百亿资金,其流向基本清晰了。”
    于琼菲绕过办公桌站在秦云东身旁,手指点了点屏幕上的一个核心节点,那里标注着“天域金融咨询有限公司”。
    而连接着天域公司的有几十个英文缩写名称,其中就包含了那三十七家私募基金。
    从如此复杂的网络看过去,足可以证明天域公司绝非乌合之众,而是一个组织严密、分工明确的资金通道网络。
    “我们发现这三十七家私募的法人、主要股东、甚至基金经理,背后存在着高度的关联性和重叠性。他们通过复杂的股权代持和一致行动人协议,形成了一个隐形的‘控制圈’。”
    “也就是说,它们表面独立,实则同气连枝,受天域公司统一控制?”
    秦云东喝了一口茶,目光紧紧锁住那些错综复杂的线条。
    “从掌握的材料看,我们可以下这个结论。”
    于琼菲切换页面,出现几个关键人物的照片和资料。
    处置组的金融小组已经锁定了三个关键掮客,他们游走于这些私募之间,负责指令传达和资金调度。
    更重要的是,金融小组发现这些私募的投资策略高度趋同,它们几乎在同一时间段,以股权投资、供应链金融等名义,将资金集中注入天域公司旗下上百个项目。
    私募基金不可能看不懂天域公司的鬼把戏,那些前景光明的项目其实都是价值虚高。
    经过初步的数据交叉比对和穿透式监管核查,天域公司和私募基金存在不正常的市场投资行为,是有预谋的、系统性的资金输送。
    于琼菲汇报说,根据追踪到的线索显示,天域公司的实际控制人继红英,以及核心掮客,主要通过境外注册的加密电子邮件、频繁更换预付费SIM卡的手机、以及点对点传真进行联系。指令的下达、资金的划转路径,都在暗网中完成,规避了常规的金融监管系统。
    “他们的反侦察能力很强,通讯记录清理得非常干净。我们目前只能通过资金流的倒推和部分涉案人员的零星口供,勉强勾勒出这个网络的存在,但尚未能完全破解其核心通信内容和全部节点。”
    于琼菲顿了顿,指了指屏幕上标红的境外银行账户和离岸公司名称。
    秦云东默然轻轻点头,从对手专业的手法看,继红英比他想象的更难以对付。
    他沉声问道:“天域公司和这些私募基金的资金出境情况如何?”
    追逃外流资金是挽回损失的核心,也是他工作的主题。
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