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第一百六十一章香港线索(第1/2页)
第一百六十一章香港线索
林知夏是在凌晨发现的。
不是刻意熬夜，是睡不着。特别行动处解散后，林知夏被调回了省公安厅网安总队，白天处理一些常规的网络案件，晚上才有时间继续追查那笔三千万的去向。林知夏的电脑屏幕上开着一份香港公司的注册信息，那是刘志远任职的那家央企驻香港分公司的背景资料。刘志远是业务拓展部经理，级别不高，但负责对接内地的多家企业，包括洪庆生的那些空壳公司。
林知夏把刘志远在内地的所有关联信息都调了出来。刘志远的户籍在北京，但刘志远在省城、深圳、海南都有房产。省城的房产在刘志远父亲刘国栋名下，海南的房产在刘志远妻子名下，深圳的房产——林知夏的手指停了一下。
深圳的房产不在刘志远本人名下，不在刘志远妻子名下，不在刘志远父亲名下。房产登记在一个叫“陈雪”的女人名下。林知夏把陈雪的名字输入系统，返回了一条记录。陈雪，三十四岁，某省城人，在深圳注册了一家公司，公司名字叫“雪峰贸易有限公司”。陈雪是公司的法人代表，也是唯一股东。雪峰贸易的经营范围包括进出口贸易、信息咨询、投资管理。注册地址在深圳福田区的一栋写字楼里。
林知夏把陈雪的照片调了出来。瓜子脸，长头发，穿着一件白色的连衣裙，站在一片沙滩上，背后是蓝色的海。陈雪看起来不像商人，更像一个模特或者演员。林知夏把照片放大，盯着陈雪的脸看了几秒。陈雪的眼睛很亮，笑容很甜，但林知夏总觉得那双眼睛下面藏着什么东西。
林知夏继续查陈雪的背景。陈雪没有上过大学，高中毕业后来到省城打工，在一家夜总会做服务员。那家夜总会的常客里有刘志远。刘志远每个周末都会从香港回来，在那家夜总会待上几个小时。陈雪就是在那里认识刘志远的。很快，陈雪辞掉了夜总会的工作，搬进了刘志远在省城的一套公寓。又过了一年，陈雪去了深圳，开了雪峰贸易有限公司。公司注册资金五百万，实缴资金五百万。钱从哪里来？林知夏调出了雪峰贸易的银行流水。
公司账户在过去五年里收到了大量的汇款，汇款方有十几家公司，遍布全国各地。但林知夏发现了一个规律——这些公司的资金，最终都来自同一个源头。洪庆生的公司。洪庆生的钱经过层层转账，进入雪峰贸易的账户，然后被用于购买深圳的房产、支付陈雪的信用卡账单、投资一些短期理财产品。五年下来，雪峰贸易账户的流水总额超过了两亿人民币。陈雪名下的深圳房产，购买时间是六年前，总价一千两百万。首付四百万，贷款八百万。但贷款在三年后全部还清了，还清贷款的资金来自雪峰贸易的公司账户。
林知夏把所有的转账记录、房产信息、公司资料都截了图，整理成一个文件夹。文件夹的名字叫“陈雪”。林知夏把文件夹加密，存进云盘，然后给陆沉发了一条消息。
“陆哥，刘志远在深圳有一套房产，登记在他的情妇陈雪名下。陈雪在深圳开了一家公司，叫雪峰贸易。雪峰贸易的资金全部来自洪庆生的公司。五年流水两个亿。”
消息发出去了。凌晨一点十五分。林知夏以为陆沉已经睡了，但回复来得很快。
“陈雪是不是香山会所的老板？”
林知夏愣了一下。陆沉怎么知道香山会所？林知夏没有跟陆沉提过香山会所的事，那是贺建国告诉陆沉的。林知夏打字回复。“是。陈雪是香山会所的法人代表。香山会所是周系在省城的据点。”
“刘志远在深圳的房产，跟香山会所有关系吗？”
“房产是陈雪的，跟香山会所没有直接关系。但陈雪是香山会所的老板，香山会所的地下室里可能藏着周系的核心账本。”
“知道了。明天早上开会。”
林知夏放下手机，靠在椅背上。眼睛很疼，但林知夏不想睡。林知夏盯着屏幕上陈雪的照片，想着这个从夜总会服务员变成香山会所老板的女人。陈雪只用了六年时间，就从一无所有变成了身家过亿的富婆。不是靠能力，是靠刘志远。不是靠刘志远，是靠周系。周系的钱通过洪庆生的公司流进雪峰贸易的账户，买房子、买车子、买名牌包。陈雪是周系在省城的眼睛和耳朵，也是周系在省城的钱袋子。
林知夏关了电脑，站起来走到窗前。窗外，省城的夜景很美，万家灯火，像一片金色的海。但林知夏知道，那片海下面藏着很多见不得光的东西。深潜者的工作，就是把那些东西从黑暗里拖出来。
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第二天早上八点，特别行动处的办公室里坐满了人。陆沉站在白板前，手里拿着记号笔。秦墨坐在桌前，面前摊着林知夏打印出来的雪峰贸易的银行流水。林知夏坐在电脑后面，手指还在键盘上敲着。孙小北站在门口，手里抱着从档案管理科调来的新卷宗。赵铁军的电话接通了，扬声器开着，赵铁军的声音从手机里传出来。
陆沉在白板上写下了几行字。“陈雪，三十四岁，刘志远的情妇，香山会所的老板。深圳房产，价值一千两百万，登记在陈雪名下。雪峰贸易有限公司，法人代表陈雪，五年流水两亿，资金来源全部是洪庆生的公司。”
秦墨看着白板上那几行字。“陈雪知道刘志远在帮周系洗钱吗？”
“知道。陈雪不是普通的家庭妇女。陈雪是香山会所的老板，每天接触的都是周系的核心成员。梁劲松、秦怀远、方志文，都在香山会所出入过。陈雪不可能不知道他们在做什么。”
赵铁军的声音从手机里传出来。“陆哥，陈雪这个女人不简单。我听说过她。刑侦的人说，陈雪比刘志远还精明。刘志远只是听话，陈雪会动脑子。香山会所的地下室里如果真有账本，陈雪一定是保管人。”
林知夏举起手。“陆哥，雪峰贸易的银行流水里有一笔钱，转给了方远的律师事务所。金额是三百万，备注是‘法律咨询费’。时间是秦怀远被调查的前一个月。”
陆沉的手指在桌面上轻轻敲了起来。“方远帮陈雪处理过法律事务。陈雪跟方远有直接联系。陈雪知道方远在帮周系打理境外资产。”
秦墨站起来走到白板前。“陆沉，你的意思是，从陈雪入手？”
“不是从陈雪入手，是从陈雪的资金链入手。陈雪的公司、房产、银行流水，都是证据。这些证据可以证明刘志远通过陈雪洗钱。刘志远洗的钱来自洪庆生，洪庆生的钱来自秦怀远和梁劲松。一条完整的链。”
林知夏从电脑后面探出头来。“陆哥，还有一件事。陈雪在深圳的房产不是一套，是两套。第二套是去年买的，总价两千万。首付六百万，贷款一千四百万。首付款来自雪峰贸易的账户。”
陆沉在白板上写下“深圳两套房产，总价三千两百万”。陆沉看着那个数字，想起秦怀远说的那笔三千万。不是巧合。陈雪的两套房产加起来三千两百万，正好是那笔钱的去向。周系的钱从洪庆生出来，经过方志文的明达，经过刘志远的离岸账户，最后流进陈雪的雪峰贸易，变成了深圳的两套房产。
“知夏，陈雪的两套房产能查封吗？”
“不能。房产在陈雪名下，不是涉案资产。除非能证明购房款是赃款。”
“怎么证明？”
“需要证明雪峰贸易的资金来自洪庆生的行贿款。洪庆生的账本里，每一笔钱都有记录。如果能把洪庆生的账本跟雪峰贸易的银行流水对应上，就能证明购房款是赃款。”
陆沉转身看着秦墨。“秦墨，你联系专案组，把洪庆生的账本原件调出来。知夏，你把雪峰贸易的银行流水整理成表格。小北，你去档案管理科调陈雪的户籍信息和家庭成员信息。”
三个人同时点了点头。陆沉走到窗边，推开窗户。梧桐树的叶子在风中摇摆，阳光透过树叶的缝隙洒在地上，像一片金色的碎金。
迂回策略的第一步，是找到周系在国内的资产。陈雪的深圳房产，就是周系资产的一部分。那两套房子不是陈雪的，是周某某的。陈雪只是一个代持人，一个被推到前面的挡箭牌。真正的受益人，藏在开曼群岛的信托基金里，藏在刘志远的离岸账户后面。
陆沉拿起手机，给于德水发了一条消息。“于书记，刘志远的情妇陈雪在深圳有两套房产，总价三千两百万。购房款来自洪庆生的公司。证据已经整理好了。”
于德水的回复很快。“好。我上报专案组。”
陆沉把手机放进口袋，看着窗外。天空很蓝，云很白，梧桐树的叶子很绿。一切都很平静，但陆沉知道，平静下面藏着暗流。深潜者已经潜入了暗流，不能回头。
【第一百六十一章完】